深 国 商:第六届董事会2011年第八次临时会议决议公告_财经

的存货的简化:深国商、深国商 的存货的代码:000056、200056公报编号:2011-39

深圳国际当权派股份有限公司直觉届董事会

八分之一届暂时开会公报

公司和董事会当船员使获得A的事实。、正确与完整性,虚伪记载、

给错误的劝告性州或许伟大未顾及承当共同责任。。

敝公司是 2011 年 11 月 30 在特别的天效劳、发送岗位和描写的方法为直觉。

届董事会二○一一年的期间八分之一次暂时开会的使活跃,开会在 2011 年 12 月 5 日益

末日危途在深圳福田区黄冈经商中心。 6 优美的体型公司开会室。郑康列席了开会。

Howe导演、导演陈晓海、导演张建敏、陈永董事长、导演邓伟洁、赵丽金孤独董事、

谢汝煊孤独董事。孙昌兴的孤独董事缺乏亲自列席事情。,使能够谢汝煊孤独董事代

为开票表决。公司应列席八名董事。,列席开会的八位董事。开会由郑康Howe导演长

掌管。开会顺序契合公司的规则。,开会是合法无效的。。开会

采用崇拜者归结为

一、开会考察经过了该公司的提议持续停止。

订约房屋地租和约的运动。

详细交流显示在同有朝一日的大号时期交流网。、《证券时报静静地香港的大公报。 2011-41 号

公报。

进展开票:5 家属批准,0 家属支持,0 人弃权。郑康Howe导演、陈永董事长、

导演邓伟洁为关系董事,撤销依据有关规则对本运动停止开票表决。。

二、开会考察并经过了上会计公司变革的运动。

详细交流显示在同有朝一日的大号时期交流网。、《证券时报静静地香港的大公报。 2011-43 号

公报。

进展开票:8 家属批准,0 家属支持,0 人弃权。

运动应涉及股东大会考察。。

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三、开会考察并经过了修正底细交流的进展。

本着中国1971证监会底细交流

对齐行政机构规则,联合收割机《中华人民共和国公司法》的互插法度、法规的规

定,我公司修正了底细交流对齐机构。。

进展开票:8 家属批准,0 家属支持,0 人弃权。

四、开会考察并经过发表宣言一家全资分店,

该公司的整个存货的广告。

详细交流显示在同有朝一日的大号时期交流网。、《证券时报静静地香港的大公报。 2011-42 号

公报。

进展开票:8 家属批准,0 家属支持,0 人弃权。导演张建敏批准让,但

提议上市市。

运动应涉及股东大会考察。。

五、考察并经过传唤高音部届开会的运动

详细交流显示在同有朝一日的大号时期交流网。、《证券时报静静地香港的大公报。《深圳国

国际经商股份股份有限公司 2011 高音部次暂时股东大会使活跃(2011-40) 号码公报。

进展开票:8 家属批准,0 家属支持,0 人弃权。

本公报。

深圳国国际经商股份股份有限公司

董 事 会

2011 年 12 月 7 日

2

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